LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2014

Mar 26, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十二

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》 部分条款的议案

各位董事：

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第7.3.7 条的规定，现 对《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的部分条款进行如下修 改：

增加一条作为《与关联方资金往来管理制度》第十三条，原第十三条之后的 条文依次顺延：

第十三条 公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人 占用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应当每季度查阅一次 公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源 的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。

请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司 董事会秘书处

二○一四年三月二十五日

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