LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2014

Mar 26, 2014

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》

的议案

各位董事：

为了更好地维护投资者的利益，进一步规范公司的对外投资行为，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 的有关规定，现对《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款进行 如下修改：

一、 《对外投资管理办法》第二条原为：

第二条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进行 投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以实 物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。

现增加一款作为第二条第二款：

本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。

二、 《对外投资管理办法》第七条第（一）项、第（二）项中的“ 10% ”修 改为“ 15% ”。

三、 删去《对外投资管理办法》第八条第（二）项，本条第（三）项变为第 （二）项。

四、 增加一条作为《对外投资管理办法》的第九条，原第九条之后的条文依 次顺延：

第九条 公司进行投资时，总经理的投资决策权限如下：

（一）总经理有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的1.5%以下的 风险投资；

（二）总经理有权决定投资金额占公司最近一次经审计净资产的2.5%以下 的项目投资。

五 、原第十四条顺延为第十五条，并增加“或总经理”。

鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书处 2014 年3 月25 日

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