LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2014

Mar 26, 2014

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十九

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位董事：

为保证公司关联交易的公允性，进一步规范公司的关联交易行为，根据深圳 证券交易所《信息披露业务备忘录第33 号——关联交易》第三条、第四条和《公 司章程》的有关规定，现对《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》进行修 订。

本议案经本次董事会审议通过后，需提交股东大会审议，修订后的《鲁泰纺 织股份有限公司关联交易管理制度》自股东大会审议通过后生效，原《鲁泰纺织 股份有限公司关联交易管理制度》同时废止。

修订后的《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》全文附后。 请各位董事审议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处 二○一四年三月二十五日

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