LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2013

Jul 16, 2013

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

鉴于：

一、鲁泰公司股东大会审议通过《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性 股票激励计划（修订稿）》以及鲁泰公司第六届董事会第二十六次会议审议 通过《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股 票的议案》和《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性 股票的议案》，鲁泰公司应回购注销共计425.7万股限制性股票，目前上述 回购的股票已经注销完毕。

二、2012年6月25日公司股东大会审议通过《关于回购部分境内上市外 资股（B股）股份的议案》，截止2013年7月12日，公司完成回购注销B股股 份为48,837,304股。

三、公司目前董事会的实际人数和副总经理的实际人数与章程不一致。 因此，需要对公司章程的相关条款进行修订。该议案已经公司七届二次 董事会审议通过，将提交股东大会审议。

1、公司章程第三条原为：

第三条 公司于1997 年7 月29 日经原国务院证券管理委员会批准，首 次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000万 股，于1997 年8 月19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证 监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000 万股，于2000

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年12 月25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年7 月7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人 民币普通股15,000 万股，于2008 年12 月19 日在深交所上市交易。

2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发行1,409 万股限制性 股票，于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。 2012 年12 月6 日，公司 完成2 名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6 万股。 现修改为：

第三条 公司于1997 年7 月29 日经原国务院证券管理委员会批准，首 次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000万 股，于1997 年8 月19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证 监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000 万股，于2000 年12 月25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年7 月7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人 民币普通股15,000 万股，于2008 年12 月19 日在深交所上市交易。

2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发行1,409 万股限制性 股票，于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。 2012 年12 月6 日，公司 完成2 名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6 万股。2013 年6 月27 日，公司完成对3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制 性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7 万股。

2013 年7 月12 日，公司完成回购注销B 股股份48,837,304 股。

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• 2、公司章程第六条原为：

第六条 公司注册资本为人民币100,889.48 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币95,580.0496 万元。

• 3、公司章程第十九条原为：

第十九条 公司股份总数为100,889.48 万股，公司的股本结构为：普通 股100,889.48 万股。其中内资股股东持有56,618.24 万股，外资股股东持 有44,271.24 万股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为95,580.0496 万股，公司的股本结构为：普 通股95,580.0496 万股。其中内资股股东持有56,192.54 万股，外资股股东 持有39,387.5096 万股。

• 4、公司章程第一百零六条原为：

第一百零六条 董事会由14 名董事组成，董事会成员中独立董事至少应 占三分之一。

现修改为：

第一百零六条 董事会由13 名董事组成，董事会成员中独立董事至少应 占三分之一。

• 5、公司章程第一百二十四条原为：

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第一百二十四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司可以 设副总经理2 名，由董事会聘任或解聘。

现修改为：

第一百二十四条 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司可以 设副总经理多名，由董事会聘任或解聘。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年7 月17 日

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