LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2013

Mar 28, 2013

关于修改《公司章程》部分条款的议案

董事会:

根据鲁泰公司股东大会审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司 2011 年限制性 股票激励计划(修订稿)》以及鲁泰公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 的《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》,因鲁泰公司原激励对象刘青春、石乾已离职,该两名激励对象已 不符合激励条件,公司回购注销该等已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6 万 股。

目前上述回购的股票已经注销完毕,根据《中华人民共和国公司法》等有 关规定,应对《鲁泰纺织股份有限公司章程》中与注册资本等有关的条款进行修 改,现提交董事会审议。

具体修订条款如下:

1、公司章程第三条原为:

第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向 境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8000 万股,于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市。

2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称"中国证监 会"),公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5000 万股,于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民 币普通股 15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票, 于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。

现修改为:

第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向 境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股,于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市。

2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称"中国证监

会"),公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股,于 2000 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民 币普通股 15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票, 于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。

2012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离职激励对象的限制性股票回购注销,回 购注销股份 6 万股。

2、公司章程第六条原为:

第六条 公司注册资本为人民币 100,895.48 万元。 现修改为:

第六条 公司注册资本为人民币 100,889.48 万元。

3、公司章程第十九条原为:

第十九条 公司股份总数为 100,895.48 万股,公司的股本结构为:普通股 100,895.48 万股。其中内资股股东持有 56,624.24 万股,外资股股东持有 44,271.24 万股。

现修改为:

第十九条 公司股份总数为 100,889.48 万股,公司的股本结构为:普通股 100,889.48 万股。其中内资股股东持有 56,618.24 万股,外资股股东持有 44,271.24 万股。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日