LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2011

Sep 29, 2011

鲁泰纺织股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会议案之一

关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于《修改公司章程部分条款 的议案》，现提交股东会审议，修改内容如下：

一、第二条第三款中“目前公司营业执照注册号为：企股鲁淄总字第000066 号。”修改为： “ 目前公司营业执照注册号为：370300400002843”

二、第三条增加一款为 “2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发

行1,409 万股限制性股票，于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。”

三、第六条 原为“公司注册资本为人民币99,486.48 万元。”修改为 “公司 注册资本为人民币100895.48 万元。”

四、 第十九条原为“ 公司股份总数为99,486.48 万股，公司的股本结构为： 普通股99,486.48 万股。其中内资股股东持有55,215.24 万股，外资股股东持有 44,271.24 万股。”修改为 “公司股份总数为100,895.48 万股，公司的股本结构 为：普通股100,895.48 万股。其中内资股股东持有56,624.24 万股，外资股股 东持有44,271.24 万股。”

五、第一百二十四条 原为“公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公 司可以设副总经理1 名，由董事会聘任或解聘。”修改为 “公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。公司可以设副总经理2 名，由董事会聘任或解聘。”

六、 第一百五十二条原为“ 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10% 列入公司法定公积金，提取百分之五至百分之十的公益金。公司法定公积金累计 额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金、公益金后，经股东大会决议，还可以从 税后利润中提取任意公积金。

• 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前向 股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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鲁泰纺织股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会议案之一

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

修改为： 第一百五十二条“ 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可 以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。

• 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分

配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

年9 月29 日

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