LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2011

Mar 30, 2011

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

对2010年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金 及对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深证上[2010]434号《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》和《公司章程》等有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对2010年度控股股东及其他关联方 占用上市公司资金、公司的对外担保情况进行了核查，并审阅了审计事务所出具的专项报 告，现将有关情况说明如下：

报告期内，未发生控股股东及其他关联公司占用上市公司资金的情况。

报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。对控股子 公司担保余额1000万元，到2010年4月12日已经提前还款，担保解除，该担保占公司最近 一期经审计归属于母公司股东权益的0.23%。至2010年12月31日，公司担保余额为零。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，没有发生控股股东及其他关联方占用上市 公司资金的情况，充分保护了上市公司及全体股的利益。规范对外担保行为，控制对外担 保风险。报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程 序合法、合理，期末担保余额为零，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事签字：

周志济 綦好东

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毕秀丽

二零一一年三月二十八日

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