LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2008

Jul 19, 2008

鲁泰纺织股份有限公司

公司治理专项活动整改情况的报告

根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27 号文件， 公司对照2007年10月31日第五届董事会第八次会议审议通 过的《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中，截至2008 年6 月30 日所列整改事项的整改情况进行认真自查，形成 《公司治理专项活动整改情况报告》，经第五届董事会第二 十一次会议审议通过，现将整改情况报告如下:

一、对公司自查发现问题的整改

1、 根据证监会、深交所新出台的相关规定，需对目前 的有关管理制度进行修改和完善。

需修订的制度《鲁泰纺织股份有限公司上市公司信息披 露管理办法》。

整改情况：2007 年10 月31 日召开的第五届董事会第八 次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司上市公司信息披 露管理办法》。

2、公司总经理刘子斌兼任第一大股东董事长

整改情况：2007 年7 月10 日，第一大股东已办理完相应 工商登记变更手续，刘子斌已不再担任第一大股东董事长职 务。

3、关于投资者关系管理相应的配套制度需要进一步完善

1

2007 年10 月31 日，第五届董事会第八次会议审议通过 了修订后的《鲁泰织股份有限公司公司投资者关系管理制 度》。

二、监管部门提出的问题的整改情况：现场检查时提出： 1、建议公司针对行业环境、汇率变化等因素，及时、准 确地予以信息披露。公司除继续在半年报和年报等定期报告 中披露上述事项外，还将通过临时公告方式加强这方面信息 披露的深度和广度，以进一步提高信息的质量和水平。

针对前述建议，公司董事会将在信息披露工作中持续关 注有关因素的变化对公司造成的实质影响，尽最大可能的加 强有关信息披露的深度和广度，有效保证广大投资者的知情 权。

2、提醒公司在今后的工作中应及时注意内部控制制度的 适用性和可操作性，及时修订内部控制制度，保证其符合有 关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况。

针对前述建议，公司于2007 年12 月13 日召开了2007 年度第一次临时股东大会，本次会议审议通过了《关于修改 公司关联交易管理制度的议案》、《关于修改募集资金使用管 理制度的议案》、《关于修改董事会议事规则部分条款的议 案》，2008 年3 月6 日召开的第五届董事会第十五次会议又 根据深交所发布的《上市公司募集资金使用管理办法》对《鲁 泰纺织股份有限公司募集资金管理制度》进行了修改，并提

2

交公司2007 年度股东大会审议通过。针对前述述修改，公 司第五届董事会第十五次会议将《公司内部控制制度》中的 《董事会议事规则》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易 管理制度》作相应变更。2008 年7 月18 日，公司第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关联方资金往来管理制 度》，并相应增加到内部控制制度中。

三、关于公众评议发现问题的整改情况：

公司在2007 年7 月14 日披露的《鲁泰纺织股份有限公 司治理专项活动自查报告和整改计划》中公布了公众评议联 系方式，接受投资者评议，并将有关公司治理的相关资料刊 登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公司治理 专项活动专栏、公司投资者关系管理平台 （http://irm.p5w.net/000726）公司治理专项活动专栏。 至2007 年10 月31 日，公司未收到公众关于公司治理的意 见和建议。

经此次自查，公司《关于加强公司治理专项活动的整改 报告》中，截至2008年6月30日所列整改事项均已按期完成。 今后，公司继续加强有关法律、法规的学习，严格按照相关 规定，加强公司治理结构建设，持续改善公司治理中的薄弱 环节，夯实管理基础，不断提升公司治理水平，提高公司质 量，朝着规范、自律、创新的目标向前迈进。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

3