LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2007

Nov 2, 2007

股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726

公告编号：2007-024

鲁泰纺织股份有限公司 公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强 上市公司公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局 《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》的要 求和统一部署，以规范运作、提高公司治理水平为总体目标， 公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有 关法律法规、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，认真开展了上 市公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司治理情况自 查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

一、 自查阶段工作的开展情况

公司成立了以董事长为组长，公司董事、监事、法律顾 问及有关部门负责人为成员的公司治理专项活动领导小组。 领导小组成立后，制定了《鲁泰纺织股份有限公司治理专项 活动实施方案》，公司证券部、财务部、人力资源部、审计 部、体系办等部门作为公司治理专项活动的主要参与部门。

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1、公司治理专项活动领导小组根据需要召开了三次会 议，对前期工作进行总结，安排下一阶段工作，有效保证了 公司治理专项活动按阶段要求顺利进行。

第一次会议于2007 年4 月26 日召开，会议传达了中国 证监会、山东证监局、深圳证券交易所关于公司治理专项活 动的文件精神，通过了《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活 动实施方案》，并根据实施方案对本次公司治理专项活动工 作进行了安排。

第二次会议于2007 年5 月25 日召开，讨论通过了《鲁 泰纺织股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿，并将整 改计划细化到各个部门进行整改。

2007 年7 月13 日，公司第五届董事会第二次会议审议通 过了《鲁泰纺织股份有限公司治理自查报告与整改计划》， 并于7 月14 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网上公告，对公司自查情况进行了说明，公开了联系电话和 专用邮箱及公司投资者关系管理平台，接受投资者评议。

第三次会议于2007 年7 月20 日召开，会议对评议阶段 的工作进行了安排，并要求各有关部门积极配合做好投资者 评议阶段的工作。

• 2、 根据自查工作的进展情况，公司主要开展了以下具

• 体工作：

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（1）有针对性地加强学习公司治理法律法规的文件，提 高规范运作意识。公司结合百题问卷中的问题，对照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规认 真进行了学习，并根据百题问卷中法律法规逐条分析查找相 应的法律条款，经汇总整理后形成《鲁泰纺织股份有限公司 治理专项活动学习材料》，发放给公司董事、监事、及其他 高管人员学习，同时组织有关人员集中学习，互相探讨，增 强了公司董事、监事及其他高级管理人员对有关公司治理法 律法规的理解与认识，提高了公司规范运作意识。 （2）分解任务，落实责任，全面进行自查

根据中国证监会百题问卷的要求，公司治理专项活动领 导小组制定了《鲁泰纺织股份有限公司治理专项活动实施方 案》，对照上市公司专项治理工作的自查要求，把工作任务 分解落实到财务部、证券部、人力资源部、审计部、体系办 等职能部门，使各部门有针对性的开展公司治理专项活动的 自查工作，分别对三会运作、内控管理、规范运作、风险防 范等方面进行了自查，并提出了相应的整改建议。 （3）加强内控管理，防范经营管理风险

在加强公司治理专项活动中，公司把完善内控管理制度 作为公司治理工作的重点之一。各有关部门对三会运作、信 息披露、内部审计、质量管理体系等各方面的规章制度进行 梳理，并结合公司治理的要求，分别制定和修改了《鲁泰纺

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织股份有限公司信息披露管理办法》、《鲁泰纺织股份有限公 司内部控制制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》。

二、 公众评议阶段工作的开展情况

为了便于公众参与公司治理评议，公司将有关公司治理 的相关资料刊登在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）公司治理专项活动专栏、公司投资 者关系管理平台（http://irm.p5w.net/000726）公司治理 专项活动专栏。并于2007 年7 月14 日披露的《鲁泰纺织股 份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》中公布了公 众评议联系方式，接受投资者评议。

三、 整改提高阶段工作的开展情况

公司目前已完成公司自查和监管部门发现问题的整改工 作。公司自查出的问题整改情况如下：

问题一、根据证监会、深交所新出台的相关规定，需对 目前的有关管理制度进行修改和完善。

整改情况：为使上市公司的有关管理制度符合中国证监 会、深交所相关规定要求，公司根据《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司信息披露工作指引》等，于10 月31 日 召开的五届八次董事会上对《鲁泰纺织股份有限公司上市公 司信息披露管理办法》进行修改完善。

问题二、公司总经理刘子斌兼任第一大股东董事长

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为了保证总经理更加专注于上市公司经营管理工作，公 司自愿解决此兼职问题。目前，第一大股东已办理完相应工 商登记变更手续，7月10 日起刘子斌已不再担任董事长职务。

问题三、关于投资者关系管理相应的配套制度需要进一 步完善总理

公司《投资者关系管理制度》未及时结合有关监管部门 新出台的配套制度修订，需要及时补充完善，进一步规范接 待和推广行为。公司已结合有关监管部门新出台的规定，于 10 月31 日召开的五届八次董事会上对《鲁泰织股份有限公 司公司投资者关系管理制度》进行了相应的修改完善。

监管部门建议公司针对行业环境、汇率变化等因素，及 时、准确地予以信息披露。公司除继续在半年报和年报等定 期报告中披露上述事项外，还将通过临时公告方式加强这方 面信息披露的深度和广度，以进一步提高信息的质量和水 平。

通过本次公司治理专项活动，公司根据有关法律法规的 要求，重新审视了自身公司治理的各个环节，补充和完善了 公司的规章制度，促进了公司的规范运作，提高了公司的治 理水平。公司今后将不定期对公司的治理进行重新审视和规 范，提升公司治理水平和核心竞争力，为公司的健康、稳步 发展打下坚实的基础。

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鲁泰纺织股份有限公司董事会 二00 七年十一月三日

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