LU THAI TEXTILE CO., LTD — Governance Information 2007

Nov 2, 2007

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司投资者关系管理制度》 有关条款的方案

一、第一条：增加《上市公司与投资者关系工作指引》。

二、第四章第十三条增加一款为第5 款：“5、积极加强公司网站建设，建 立网络沟通平台，开辟专门的投资者关系管理栏目，及时更新有关信息，为投资 者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道。”原第5 款顺延为第6 款。

三、第五章第十四条，第 1 款修改为：“1、应建立良好的内部协调机制和信 息采集制度，汇集公司生产、经营、财务、诉讼等相关信息，根据法律、法规和 上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露； 对于上述信息的采集，公司各部门及下属公司应积极配合；”第 5 款修改为：“ 5、 通过电话、传真、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询，接待投资者来 访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度；” 第 9 款修改为:“9、与证券监管部门、深圳证券交易所和行业协会、媒体以及其 他上市公司和相关机构等保持接触，形成良好的沟通关系；在涉讼、重大重组、 关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公 司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；”第11 条修改 为：“11、调查研究公司的投资者关系状况，统计分析投资者和潜在投资者的数 量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并 及时反馈给公司董事会及管理层；”

四、第四章增加三条：

第十五条 ：“作为面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事 投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

1、对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市 场营销、财务、人事等各个方面；

• 2、良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

• 3、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

• 4、具有良好的沟通和市场营销技巧；

• 5、具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；

• 6、有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报等。”

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“第十六条 投资者关系管理部应当以适当方式对全体员工特别是董事、监 事、高级管理人员、部门负责人、公司分子公司负责人进行投资者关系管理相关 知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活 动。”

“第十七条 除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资 者关系活动中代表公司发言。”

修改后，全文由原来的十七条变更为二十条。

鲁泰纺织股份有限公司 董事会秘书处

二 00 七年十一月二日

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