LU THAI TEXTILE CO., LTD - Governance Information 2005

**鲁泰Ａ：关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案

**2005-02-04 06:39

关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案

各位董事：

为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的

工作效率和科学决策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，并结合本公司的实际情况，现对公司《董事会议事规则》的以下条款进行修改，请

审议。

12.2 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经

审计净资产值的5%的关联交易）应由的独立董事认可后提交董事会讨论；独立董事作出

判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

修改为：

12.2 公司与关联人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资

产绝对值0.5％以上的关联交易，应由二分之一以上独立董事认可后,交公司董事会讨论

并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经

审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。

公司与关联人发生的交易金额不满300万元，且不满占公司最近一期经审计净资产

绝对值0.5%的关联交易，由公司总经理决定。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会秘书处

二○○五年二月二日

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