LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Sep 29, 2011

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会独立董事

关于变更部分募集资金用途的独立意见

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证 券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等 有关规定，我们作为鲁泰公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十六次会议 审议通过的《关于变更募集资金投向的议案》发表如下独立意见：

一、审议程序：公司第六届董事会第十六次会议以 13 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，并将按有关规定提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议，程序符合规定。

二、公司根据公司原募集资金投入项目的进度及实际情况，决定将计划用 于营销网络建设项目的资金余额中的14,000 万元，投入公司新增 4000 万米高档 色织布生产线项目，我们认为可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出， 保证股东利益最大化。

三、募集资金改变用途后投资的 4000 万米色织布项目，为公司主业范围， 符合有关募集资金变更投向的规定，该项目的实施，可快速提高公司色织布产能， 提高公司市场占有率及竞争力，强化公司在色织布行业的地位。

三、原计划的营销网络建设项目并不会因此而终止，公司将根据项目进度的 资金需求情况及时以自由资金投入。因此该募集资金用途的变更不会改变公司营 销网络建设项目的实施。

因此我们认为：公司变更募集资金用途的议案符合中国证监会《关于进一 步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管 理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。募集 资金改变用途后投资的4000 万米色织布项目，为公司主业范围，符合有关募集 资金变更投向的规定，该项目的实施，可快速提高公司色织布产能，提高公司市 场占有率及竞争力，强化公司在色织布行业的地位。可以提高募集资金的使用效 率，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，有利于提高公司市场占有率及竞 争力，强化公司在色织布行业的地位。不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东的利益的情形，同意将该议案提交股东会审议。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

此页无正文，为独立董事签署页：

綦好东： 王 磊： 周志济： 毕秀丽：

年 9 月 27 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==