LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Sep 2, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-032

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2008 年 8 月 28 日以电子 邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 9 月 1 日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，通讯方式表决的 董事 9 名，公司 2 名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议： 一、审议通过了向中国银行（香港）有限公司(青岛分行)申请金额为美元 1000 万元贷 款展期一年,并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了为公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司在中国银行股份有限公司淄 博淄川支行办理的短期流动资金贷款额度业务提供最高额连带责任担保，担保额为人民币 2900 万元，担保期一年，并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果： 同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了为公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司获中国建设银行股份有限公 司淄博淄川支行 8600 万元人民币授信额度提供担保，担保期一年, 并授权财务部经理张克 明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了向上海浦东发展银行济南分行申请金额为人民币 1 亿元授信额度，期 限一年，并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意票 14 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了向交通银行股份有限公司淄博淄川支行申请金额为人民币 8000 万元授 信额度，期限一年,并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件。表决结果：同意 票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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二 00 八年九月二日

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