LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Mar 28, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-016

鲁泰纺织股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2008 年 3 月 25 日以电子邮件及传真方式发出，会议于 2008 年 3 月 28 日下午以现场和通讯表决 方式召开，本次会议应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中出席现场 会议的董事 9 名，独立董事吴育华因出差委托独立董事游石松代理表决，委托表 决的董事 1 名，通讯方式表决的董事 4 名，公司 2 名监事列席了本次会议。本次 会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法 有效。本次会议形成如下决议：

以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下议案：

关于向中国商银行股份有限公司淄博淄川支行申请 8 亿元人民币授信额度 （其中商业承兑汇票贴现额度 3 亿元，其他金融业务额度 5 亿元），并在此额度 内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务部经理张克明先生签署在此额度 内融资的相关法律合同文件。此次授信期限为自 2008 年 3 月 28 日至 2011 年 3 月 27 日。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二 00 八年三月二十九日

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