LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2025

Apr 9, 2025

证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-017 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月8 日召开第十届董 事会第三十次会议，以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格 审查，认为于明涛先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事 资格证书，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和 证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。同意提名于 明涛先生为第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致，在公司股东 大会选举于明涛先生为独立董事后，接任公司第十届董事会审计委员会主席、提名 委员会、薪酬委员会和战略委员会委员。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备 案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告。

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附：独立董事候选人于明涛先生简历

于明涛：男，1979 年出生；会计学博士，教授，硕士研究生导师，现任山东理 工大学管理学院会计系主任，注册会计师，注册税务师，国家社科基金项目评审专 家，一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会委员，山东省企业 管理研究会理事，山东省大数据研究会数智会计与财务分会理事。

于明涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不 存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。