LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2025

Feb 28, 2025

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-004 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 2 月 27 日上午 9 ： 30 在鲁泰总 公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公 司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 < 估值提升计划 > 的议案》。表决结果如下：同意 12 票， 反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》 （公告编号：2025-005）。

2. 审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司济南分行申请 1 亿元综合授信 额度的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请 3 亿元综合授信额 度的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

4. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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