LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2024

Sep 12, 2024

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-075 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 12 日上午 10：00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。 公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于对山东鲁联新材料有限公司追加投资的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-076）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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