LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-067 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次 会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中 现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司 3 名监事及 6 名高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。本议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公

告编号：2024-071）。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同 意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。

5、审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机 构申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司洲 际纺织有限公司为公司全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2024-073）。

6、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表 决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 三、备查文件

• 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2 、第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日