LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2023

Nov 6, 2023

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-088 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日上午 9： 30 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、 曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议 通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公 告编号：2023-089）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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