LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jun 9, 2022

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2022-046 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以 电子邮件方式发出，2022 年 6 月 9 日下午 17：00 在公司般阳山庄会议室召开， 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘子龙以通讯方式表决。本次会议由公司监事张守刚先生主持，本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《选举张守刚先生为第十届监事会主席的议案》。表决 结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。张守刚先生当选公司第十届监事会主席。 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会 2022 年 6 月 10 日