LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-038 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十五次会 议通知于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 17 日下午 14：00 在总公司一楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。 本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要 求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。 经审核，公司监 事会发表如下核查意见：

由于公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的 5 名激励对象 离职不再符合受激励资格，因此需对本次激励计划的授予激励对象名单进行相应 调整。调整后，公司限制性股票激励对象减少 5 人，首次授予激励对象人数由 802 人调整为 797 人，首次授予的限制性股票数量由 2,596.50 万股调整为 2,588.50 万股。除前述调整外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次 临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象一致。

2.本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对 象首次授予限制性股票的议案》。 经审核，公司监事关于向激励对象首次授予限 制性股票事项发表如下审核意见：

监事会认为本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，

其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授 予条件均已成就。监事会同意以2021年5月17日为首次授予日，向797名激励对象 授予限制性股票2,588.50万股。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

2. 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单及首次授

予事项的核查意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日