LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2021-030 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召 开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、藤 原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式 表决。公司 3 名监事及其他 13 名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于 2021 年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果：同意

12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决 结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日