LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-002 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通 知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 13 日 9：30 在 总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决 相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席 董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、 周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资成立“海南辉麟国际控股有限公司”的议案》。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰 纺织股份有限公司对外投资公告》。

2、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得 1000 万美元综合 授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》

3、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。 该交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详情请参阅于同日 披露的《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。

二、备查文件

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• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

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