LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-076

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通 知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 14 日 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表 决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、 周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任傅冠男女士为公司高级管理人员的议案》。表决

结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

3、审议通过了《关于为全资孙公司鲁泰（新洲）有限公司获得 2000 万美元 综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于向青岛银行股份有限公司申请伍亿元人民币综合授信

• 额度的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束 方案>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度>相关条款

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制

度>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：

• 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 5、6、7 项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2020 年 12 月 15 日

附件：傅冠男女士简历：

傅冠男：硕士研究生学历，保荐代表人（2013 年）。工作经历：2008 年 7 月-2020 年 7 月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事，曾 主导桑德环境配股、晋西车轴非公开发行、中南建设非公开发行、元隆雅图 IPO、 元六鸿远 IPO 等项目。

2020 年 7 月至今任鲁泰公司总裁助理。截止 2020 年 12 月 14 日止，未持有 本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被 执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2