LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2020

Aug 13, 2020

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-057 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通 知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表 决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、 周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁 泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《关于出售新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权的议案》。

• 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：

• 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过了《关于向中国民生银行淄博分行申请授信 8 亿元人民币的议

• 案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于向齐商银行申请授信 6 亿元人民币的议案》。表决结

• 果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过了《关于向中国进出口银行山东省分行申请出口卖方信贷业务

• 额度 5 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 6、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

• 13 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 7、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信 3 亿

• 元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 二、备查文件

  • 1、经与会董事签字的董事会决议。

  • 2、第九届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2020 年 8 月 14 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2