LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2020-025

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届董事会第十三次会议 通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14： 00 在鲁泰纺织总公司一楼会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为 现场与通讯表决。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人：其中现场出席 6 人，视频出席 4 人，通讯表决 4 人。公司 3 名监事及 12 名高管列席了本次会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会工作报告的内容详见《2019 年年度报告全文》“第 四节 经营情况讨论与分析”。

2. 审议通过了《关于总裁 2019 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算的议案》。表决结果：同意 14 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 14 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意

14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分配预案：以 2019 年 12 月 31 日的股本 858,121,541 股为基数，每 10 股分配 现金 1.00 元人民币（含税）。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

联合发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银 行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所得税）。

1. 审议通过了《关于公司高管人员 2019 年度考核结果的议案》。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 14 票，反 对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于 2020 年一季度报告全文及正文的议案》。表决结果：同 意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意 14 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、6、10 项议案将提交公司股东大会审议。 三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

• 2.关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

==> picture [158 x 12] intentionally omitted <==

2020 年 4 月 30 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==