LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2020-023

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以 电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开， 召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中出席现场会议的董事 5 名，董事许植楠、藤原英 利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯 方式表决。公司 3 名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于因泰纶有限公司申请所持非上市外资股转为 B 股流通而 修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体事宜的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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