LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2020

Mar 6, 2020

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-008

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知 于 2020 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 6 日 9：30 在总公 司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结 合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、周志 济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺 织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于转让荣昌生物制药（烟台）有限公司部分出资的 议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2020 年 3 月 7 日

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