LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Nov 21, 2019

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-070

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知 于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 21 日 9：30 在 总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决 相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席 董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、 周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于投资建立“鲁泰职业培训学校有限公司”的议案》。表 决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日

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