LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-065

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知 于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日 9：30 在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表 决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出 席董事 14 人，其中董事藤原英利、陈锐谋、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、 王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司会 议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2019 年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于投资成立“山东鲁嘉进出口有限公司”的议案》。表 决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日

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