LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Sep 27, 2019

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-060

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知 于 2019 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日 10：00 在 总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决 相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席 董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、 周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司 3 名监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告的议 案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的 评价报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、 秦桂玲、张洪梅回避表决。独立董事事前对该事项发表了认可意见，并发表了独 立意见。

4、审议通过了《关于为鲁泰（越南）有限公司及其子公司获银行授信额度 4650 万美元提供担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司向大华银行（中国）有限公司天津分行申请融资 授信和衍生品交易额度的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司将向大华银行(中国)有限公司天津分行申请授信 3000 万美元的融资额度及 1350 万美元的衍生品交易额度，以满足日常资金需求。

• 二、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019 年 9 月 28 日

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