LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-052

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 7 月 20 日以电 子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 1 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，召 开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人， 实际出席董事 14 人，董事藤原英利先生委托董事秦桂玲女士代表决。公司 3 名监 事和 13 名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全 资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2 亿元担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 5 亿元综合 授信额度的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件

4. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019 年 8 月 3 日

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