LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Jun 10, 2019

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-049

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 6 日以 电子邮件方式发出，2019 年 6 月 10 日下午 17：00 在公司般阳山庄会议室召开， 会议以现场表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公 司监事张守刚先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《选举张守刚先生为第九届监事会主席的议案》。表决 结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。张守刚先生当选公司第九届监事会主席。 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2019 年 6 月 11 日

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