LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-034

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 15 日上午 11 ： 00 在公司般阳山庄 会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第八届监事 会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举及提名第九届非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名张守刚、刘 子龙为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。监事候选人简历附后。本议 案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2019 年 5 月 16 日

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附件：公司第九届监事会监事候选人简历

张守刚：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰 公司织布厂计划员、工段长、车间副主任、工厂厂长、织造事业部经理，品质管理 部经理，制衣事业部经理、企业管理部经理，现任鲁泰公司监事会主席。不存在深 交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为监事的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 5% 以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 73100 股；不属于失信被执行人，不属于 失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘子龙：学历：硕士，工作经历：现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理， 兼职鲁泰公司深圳办事处主任。历任淄川区黄家铺镇党委委员、鲁泰公司深圳办事 处主任、鲁泰（香港）有限公司经理。不存在深交所主板上市公司规范运作指引、 公司章程规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论；与公司实际控制人刘子斌、刘德铭是亲属关系，与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；截止 2019 年 5 月 15 日，持有本公司股票 10000 股；不属于失 信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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