LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-014

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 16 日 以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日下午 14：00 在般阳山庄会议室召 开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。公司 3 名监事及 14 名高管列席了本次会议。会议通知及 召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会工作报告的内容详见《2018 年年度报告全文》 “第 四节 经营情况讨论与分析”。

2. 审议通过了《关于总经理 2018 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14

票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果： 同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》表决结果：同意 14 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于 2019 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 14 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意

14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分配预案：截止 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 922,602,311 股。公司自 2018 年 5 月 28 日起实施 B 股回购，截止 2019 年 3 月 22 日回购期满，累计回购 64,480,770 股，该股份尚未完成注销，该回购股份为库存股，不享受利润分配等所

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有股东权利。因此，公司 2018 年利润分配预案为：以 858,121,541 股基数（2018 年 12 月 31 日的总股本 922,602,311 股扣除已回购尚未注销的股份 64,480,770 股 ）， 每 10 股分配现金 5.00 元人民币（含税）。A 股个人所得税按照财政部、国家税务 总局、证监会联合发布的财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B 股按股东会召开日第二天的中国 人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按 财税字（1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税 法》等有关规定减按 10%征收企业所得税）。

该分配预案需提交 2018 年年度股东大会批准后方可实施。

1. 审议通过了《关于公司高管人员 2018 年度考核结果的议案》。表决结果：

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意

14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于聘任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于投资成立“山东鲁联新材料有限公司”的议案》。表决 结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于收购北京毕世博电子商务咨询有限公司持有的北京鲁泰 优纤电子商务股份公司股权的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事刘子斌回避表决。

4. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 14 票，反 对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请授信 7.6 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国银行（香 港）有限公司等 5 家银行共计 0.95 亿美元授信额度提供连带责任担保的议案》。表 决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于全资子公司淄博鑫胜热电有限公司吸收合并其全资子公

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司淄博诚舜热力有限公司的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 14

票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、6、10 项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

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