LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2018-035

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以 电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 20 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开， 召开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人， 实际出席董事 14 人，董事许植楠、曾法成先生分别委托董事长刘子斌先生、董事 秦桂玲女士代理表决，独立董事毕秀丽女士委托独立董事徐建军先生代理表决，独 立董事赵耀先生委托独立董事王新宇先生代理表决。公司 3 名监事和 14 名高管列 席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会 议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》。表决结果：同意 14 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于投资成立“上海清然智纺投资控股有限公司”的议案》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于为鲁泰（越南）有限公司获得 1900 万美元银行授信额度

提供担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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