LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 1 月 13 日以 电子邮件方式发出,会议于 2018 年 1 月 17 日上午 10:00 在般阳山庄会议室召开, 召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 14 人,实际出席董事 14 人,其中现场出席董事 10 人,董事独立董事徐建军、赵 耀、潘爱玲、王新宇通讯表决。公司 3 名监事及高管列席了本次会议。会议通知及 召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于董事会补选第八届董事会提名委员会委员的议案》。表决 结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任杜立新、郭恒、张威为公司高级管理人员的议案》。 表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于向招商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额 度玖仟万元的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

6. 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果: 同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日

附:相关人员简历

杜立新:助理工程师。工作经历:历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、 生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理,生产部副经理,现任副总 工程师、鲁泰(越南)有限公司总经理。截止 2018 年 1 月 17 日止,未持有本公司 股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭恒:助理工程师。工作经历:历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副 经理,现任鲁泰公司纱线事业部经理。截止 2018 年 1 月 17 日止,未持有本公司股 票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒; 不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上 市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张威:学历:博士。工作经历:历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管 理有限公司研究员,现任鲁泰公司总经理助理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董 事、总经理。截止 2018 年 1 月 17 日止,未持有本公司股票。与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒;不是失信被执行人;符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他 相关规定等要求的任职资格。