LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-043

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2017 年 10 月 27 日 以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 30 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召 开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席 董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中现场出席董事 5 人，董事许植楠、陈锐谋、 曾法成、刘德铭、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇通讯表决。公 司 3 名监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》。表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日

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