LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于关联交易的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就公司全资子淄博 鑫胜热电有限公司受让淄博鲁诚纺织投资有限公司持有的淄博诚舜 热力有限公司98%股权的关联交易发表如下独立意见：

（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认 为上述关联交易为鲁泰公司为了减少日常关联交易发生的关联交易， 定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市 公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第八届董 事会第十次会议审议。

（2）鲁泰公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了上述关联交易的议案。

• （3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘子斌、王

• 方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避 。

（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有 关规定。

（5）鲁泰公司选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评 估机构的独立性、评估假设和评估结论公平合理。

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鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

此页无正文，为公司独立董事签字页：

徐建军 赵 耀

毕秀丽 潘爱玲

王新宇

2017 年9 月15 日

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