LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-031

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电 子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，召 开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人， 实际出席董事 14 人，独立董事毕秀丽女士委托独立董事徐建军先生代理表决。公 司 3 名监事和 13 名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》。表决结果：同意 14 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、监事、高级管 理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度>的议案》。表决结果：同意 14 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 14 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

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