LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议案之五

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案

各位股东：

根据公司内部控制管理的要求，对公司相关制度进行了梳理，现公司拟对《鲁 泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款进行修改，具体如下：

1.原第十二条 其他资产处置（包括资产租赁、委托理财、资产核销等）

（一）股东大会审议金额超过公司最近一期经审计净资产值15%的其他资产 处置事项；

（二）董事会审议金额占公司最近一期经审计净资产值15%以下的其他资产 处置事项。

（三）董事长有权决定金额低于公司最近一期经审计净资产5%的其他资产 处置事项。

（四）总经理有权决定金额低于公司最近一期经审计净资产值2.5%的其他 资产处置事项。

现修改为：

第十二条 其他资产处置（包括资产租赁、委托理财、资产核销等）及资产减 值

（一）股东大会审议金额超过公司最近一期经审计净资产值15%的其他资产 处置及资产减值事项。

（二）董事会审议金额占公司最近一期经审计净资产值15%以下的其他资产 处置及资产减值事项。

（三）董事长有权决定金额低于公司最近一期经审计净资产5%的其他资产 处置及资产减值事项。

（四）总经理有权决定金额低于公司最近一期经审计净资产值2.5%的其他 资产处置及资产减值事项。

2、原第十三条对外担保

（一）根据《公司章程》规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 通过。

1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 净资产的50%以后提供的任何担保；

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鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议案之五

• 2.公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供

• 的任何担保；

• 3.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

• 4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

• 5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

• （二）除前述第（一）项所规定情形外，根据《公司章程》规定，公司董事

• 会审批的对外担保事项包括：

• 1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，低于公司最近一期经审计净

• 资产 50%的担保；

• 2.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不超过公司最近一期经审计

• 总资产 30%的担保；

• 3.为资产负债率不超过 70%的担保对象提供的担保；

• 4.单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

• 现修改为：

第十三条 对外担保

• （一）根据《公司章程》规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议

• 通过。

• 1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

• 2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计

• 净资产的50%以后提供的任何担保；

• 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

• 4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

• 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对

金额超过五千万元；

• 6、 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

• 7、深圳证券交易所或者本公司章程规定的其他担保情形。

• （二）除前述第（一）项所规定情形外，根据《公司章程》规定，公司董事

会审批的对外担保事项包括：

• 1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，低于公司最近一期经审计净

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鲁泰纺织股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议案之五

资产 50%的担保；

• 2.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不超过公司最近一期经审计

• 总资产 30%的担保；

• 3、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝

• 对金额不超过五千万元；

• 4.为资产负债率不超过 70%的担保对象提供的担保；

• 5.单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

本制度所称“对外担保”是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。

本条所称“本公司及本公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》的其他内容不变。 本议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年8 月8 日

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