LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 7, 2017

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-026

鲁泰纺织股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2017 年8 月4 日以 电子邮件方式发出，会议于2017 年8 月7 日下午14：00 在公司会议室召开，会 议应出席监事3 人，现场出席监事3 人。本次会议由第八届监事会主席李同民主 持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求， 会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<鲁 泰纺织股份有限公司监事会议事规则>的议案》。该事项需提交股东大会审议通过 后生效。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2017 年8 月8 日

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