LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-016

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召开，召 开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、藤原英 利、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。 公司 3 名监事和 13 名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2017 年一季报正文及全文》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于聘任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审 议。

3. 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 13 票，反 对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果：同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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