LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年度股东大会议案之八

鲁泰纺织股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司发展需要，结合公司董事会构成及董事人数变化，现需 对公司章程的相关条款进行修订，具体如下：

修订前：

第一百零六条 董事会由13名董事组成，董事会成员中独立董事至少应 占三分之一。

现修改为：

第一百零六条 董事会由14名董事组成，董事会成员中独立董事至少应 占三分之一。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

该议案已经公司八届六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日

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