LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年年度股东大会议案之七

鲁泰纺织股份有限公司

关于补选第八届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会提名委员会根据《公司法》和《公司章程》的 有关董事提名的规定及公司实际情况，提名刘德铭先生为第八届董事 会董事候选人，任期至 2019 年 6 月 5 日。刘德铭先生为首次当选董 事候选人。经第八届董事会第六次会议审议通过，现提交公司股东大 会审议。根据公司《章程》规定，该议案采取累积投票方式。

附： 候选人简历

刘德铭： 1990 年出生，学历：硕士，工作经历：现任淄博鲁诚 纺织投资有限公司董事长、总经理，为鲁泰公司实际控制人之一，2016 年 11 月 11 日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人 培训证书》。截止 2017 年 3 月 28 日止，未直接持有本公司股票，占 公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例 21%。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合 印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人 为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人 员”情形。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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