LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-011

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以电 子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 28 日下午 14：00 在般阳山庄会议室召开， 本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 13 人， 实际出席董事 13 人，其中董事许植楠先生、曾法成先生、陈锐谋先生因工作原因 不能出席现场会议，董事许植楠先生、曾法成先生委托董事长刘子斌先生代理出席， 董事陈锐谋先生委托董事秦桂玲女士代理出席，独立董事徐建军先生因工作原因不 能出席现场会议，委托独立董事毕秀丽女士代理出席。3 名监事和 13 名其他高管 列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《董事会 2016 年度工作报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事会 2016 年度工作报告》的主要内容请参见 2016 年度报告“第 四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

2. 审议通过了《总经理 2016 年度工作报告》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意 13 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》。表决结果： 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意 13 票，反 对 0 票，弃权 0 票。

2016 年度分配预案：以 2016 年 12 月 31 日的股本 922,602,311 股为基数，每 10 股分配现金 5.00 元人民币（含税）。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、

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证监会联合发布的财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》相关规定执行。 B 股按股东会召开日第二天的中国人民银 行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字 （1994）020 号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等 有关规定减按 10%征收企业所得税）。

实施上述分配方案分配股息461,301,155.50 元人民币，剩余可供分配利润结 转到以后年度。

该分配预案需提交2016 年度股东大会批准后方可实施。

1. 审议通过了《公司高级管理人员 2016 年度考核结果》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。表决结果：同意 13 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于支付 2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》

的议案。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。表决结果：同意 13 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过了《关于对北京鲁泰优纤电子商务股份公司增加投资的议案》。表 决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中第 1、3、4、5、9、10、11 项议案将提交公司股东大会审议。 三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

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