LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电 子邮件方式发出,会议于 2017 年 1 月 23 日上午 9:30 在般阳山庄会议室召开,召 开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人,其中出席现场会议的董事 8 名,独立徐建军、赵耀、 毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事和部分高管列席了本次会 议,公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法 有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。 表决结果:9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权,4 票回避表决。关联董事刘子斌、王方水、秦桂玲、张洪梅回避表 决。

2、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司获得越南工商银行 胡志明市分行授信额度 1000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果:13 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司获得中国建设银行 股份有限公司胡志明市分行授信额度 800 万美元提供连带责任担保的议案》。表决 结果:13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司获得盘谷银行胡志 明市分行授信额度 4100 万美元提供连带责任担保的议案》。 表决结果:13 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司获得渣打银行有限 公司授信额度 3000 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果:13 票赞成、0 票 反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司及鲁安成衣有限公 司共同获得大华银行有限公司胡志明市分行授信额度 1000 万美元提供连带责任担 保的议案》。表决结果:13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得中国建设银行股份 有限公司胡志明市分行授信额度 600 万美元提供连带责任担保的议案》。表决结果: 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司获得澳大利亚和新 西兰银行(越南)有限公司胡志明分行不超过 3500 万美元的综合授信额度提供连带 责任担保的议案》。表决结果:13 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日