LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于加快推进 “ 三证合一 ” 登记制度改革的意 见》 ( 国 办发 [2015] 50 号 ) 等文件的规定公司向当地工商行政管理部 门申请并换领了新的营业执照，同时公司回购股份于 2016 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕。因此，需 要对公司章程的相关条款进行修订，本修改草案已经第八届董事会第 三次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体如下：

1.原《公司章程》第二条

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三 年成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第59 号文批准，在 原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投 资有限公司）与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制 改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。

一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会 鲁体改函字[1996]66号文的确认，领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29号《山 东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。 目前公司营业执照 注册号为： 370300400002843。

现修改为：

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三 年成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第59 号文批准，在 原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投

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鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一

资有限公司）与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制 改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。

一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会 鲁体改函字[1996]66 号文的确认，领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29 号《山 东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。 目前公司统一社会 信用代码为：91370300613281175K。

2.原《公司章程》第三条

第三条 公司于1997 年7 月29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境 外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000 万股，于1997 年8 月19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监 会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000 万股，于2000 年12 月25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年7 月7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民 币普通股15,000 万股，于2008 年12 月19 日在深交所上市交易。

2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发行1,409 万股限制性股票， 于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。2012 年12 月6 日，公司完成2 名离 职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6 万股。2013 年6 月27 日， 公司完成对3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销， 共计回购注销股份425.7 万股。2014 年8 月26 日，公司完成对1 名年度绩效考 核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2 万股。

2013 年7 月12 日，公司完成回购注销B 股股份48,837,304 股。 现修改为：

第三条 公司于1997 年7 月29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境 外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000 万股，于1997 年8 月19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监 会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000 万股，于2000 年12

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鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议议案之一

月25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年7 月7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民 币普通股15,000 万股，于2008 年12 月19 日在深交所上市交易。

2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发行1,409 万股限制性股票， 于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。2012 年12 月6 日，公司完成2 名离 职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6 万股。2013 年6 月27 日， 公司完成对3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销， 共计回购注销股份425.7 万股。2014 年8 月26 日，公司完成对1 名年度绩效考 核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2 万股。

2013 年7 月12 日，公司完成回购注销B 股股份48,837,304 股。 2016 年8 月22 日，公司完成回购注销B 股股份33,156,185 股。

3.原《公司章程》第六条

第六条 公司注册资本为人民币95,575.8496万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币92,260.2311万元。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016 年10 月28 日

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