LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jun 12, 2016

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-033

鲁泰纺织股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2016 年6 月6 日发 出，2016 年6 月8 日上午在般阳山庄会议室召开会议，本次会议为临时董事会 会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主 持，应出席董事14 人，实际出席董事14 人，其中出席现场会议的董事7 名，许 植楠、陈锐谋、曾法成、徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司 3 名监事列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会提名委员会的议案》。选举刘石祯、 许植楠、刘子斌、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会提名委员会委 员，毕秀丽为提名委员会主席，任期三年。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。选举刘子斌先生为 第八届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举战略决策委员会、审计委员会、薪酬委员会的 议案》。

（—）战略决策委员会：选举刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、陈锐 谋、王方水、曾法成、秦桂玲、张洪梅、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新 宇为第八届董事会战略决策委员会委员，刘子斌为战略决策委员会主席。

（二）审计委员会：选举赵耀、王新宇、秦桂玲为第八届董事会审计委员会 委员，赵耀为审计委员会主席。

（三）薪酬委员会：选举刘石祯、刘子斌、毕秀丽、王新宇、赵耀、潘爱玲 为第八届董事会薪酬委员会委员，王新宇为薪酬委员会主席。

上述人员任期三年。

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表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》，聘任刘子斌先生为 公司总经理；聘任王方水先生、秦桂玲女士、张建祥先生、王家宾先生、张守刚 先生、张战旗先生为公司副总经理，任期三年。 （个人简历附后）

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任总会计师、董事会秘书、证券事务代表的议案》， 聘任张洪梅女士为公司总会计师；聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；聘任郑卫 印先生、李琨女士为公司证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》，聘任藤原大辅、张 克明、李文继、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管 理人员，任期三年。（个人简历附后）

表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议。

• 2、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

附件：有关人员简历

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1、 刘子斌 ：1965 年出生，学历： 硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有 限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司公司董事长、总经理，鲁丰 织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有 限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司总经 理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司监事会主席。截止2016 年5 月30 日止，持 有本公司股票148,290 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的 惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行 人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

2、 王方水 ： 1961 年出生，学历： 硕士 。工作经历：历任淄博第二棉纺 厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁 泰纺织股份有限公司总工程师，现任鲁泰公司董事、副总经理、总工程师，兼职 淄博鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有 限责任公司董事。截止2016 年5 月30 日止，持有本公司股票146,753 股，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法 定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

3 、秦桂玲 ：1966 年出生，学历：工商管理硕士。工作经历：历任鲁泰纺织 有限公司计划科科长、鲁泰纺织股份有限公司证券部经理、鲁泰纺织股份有限公 司总经理财经助理、鲁泰纺织股份有限公司董事会秘书，现任鲁泰公司副总经理、 董事、董事会秘书，兼职淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责 任公司监事会主席、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事长。截止2016 年5 月 30 日止，持有本公司股票107,042 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的 “失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管 理人员”情形。

4、张建祥： 学历：工商管理硕士。工作经历：历任滨州第二棉纺厂织布工

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段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁 泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁 泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长，现任副总经理，兼任鲁泰纺织服装工程 研究院副院长、办公室主任 。截止2016 年5 月30 日止，持有本公司股票52,150 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的 《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得 担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

5、王家宾： 学历：工商管理硕士 。工作经历：历任淄搏第一棉纺织厂车间 主任，劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任，动力处长，漂染工厂长， 漂染事业部经理，现任鲁泰公司总经理助理兼任生产部经理。截止2016 年5 月 30 日止，持有本公司股票83,700 股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关 系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、 董事、监事、高级管理人员”情形。

6 、张守刚 ：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历 任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间付主任、工厂厂长、织造事业部经理， 品质管理部经理，现任鲁泰公司总经理助理兼制衣事业部经理。截止2016 年5 月30 日止，持有本公司股票73,100 股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联 关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信” 合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、 董事、监事、高级管理人员”情形。

7 、张战旗 ：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历 任鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员，技术监督部实验室管理员，面料 整理工场副主任，主任。面料整理工厂厂长，品质管理部经理，现任鲁丰织染有

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限公司副总经理 。截止2016 年5 月30 日止，持有本公司股票80,300 股，与公 司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委 联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然 人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

8、张洪梅： 学历：工商管理硕士，高级会计师。工作经历：历任鲁泰纺织 有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任鲁泰公司总会计师。 截止2016 年5 月30 日止，持有本公司股票92,500 股，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作 备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、 监事、高级管理人员”情形。

9 、张克明 ：学历：大学本科，工商管理硕士，工作经历：1991 年毕业后到 鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处 主任、财务部副经理，现任公司财务部经理。至2016 年5 月30 日止， 持有本 公司股票77,700 股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司 或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规 定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高 级管理人员”情形。

10、潘平利 ：学历，大学，工商管理硕士。工作经历：曾任陕西省齿轮厂子 弟学校英语老师，省模范教师。现任鲁泰纺织股份有限公司国际业务三部经理， 截至2016 年5 月30 日至，持有本公司股票128,196 股。与公司拟聘的其他董 事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构 建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企

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业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

11、吕永晨： 学历：工商管理硕士。工作经历：历任淄川区经济委员会职员、 鲁泰纺织公司总工办职员、鲁泰纺织公司国际业务部科长，现任鲁群公司副总经 理兼国际业务部经理。到2016 年5 月30 日止，持有本公司股票33,750 股，与 公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制 人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部 委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自 然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

12、于守政： 学历：大学，工商管理硕士。工作经历：参加工作以来一直在 鲁泰纺织有限公司工作，现任公司能源事业部经理。到2016 年5 月30 日止，持 有本公司股票83,100 股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市 公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》 规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、 高级管理人员”情形。

13、王昌钊： 大专学历，自1997 年12 月进入鲁泰纺织股份有限公司工作以 来，历任织布工厂保全工、设备管理员，国际业务部制单员、跟单员、面料科副 科长、科长、经理助理、现任国际业务部一部经理，到2016 年5 月30 日，持有 本公司股票22,500 股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公 司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》 规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、 高级管理人员”情形。

14 、权鹏： 学历：工商管理硕士，工作经历：1993 年9 月进入本公司工作 至今， 1993 年9 月—1996 年12 月任销售科销售员，1997 年1 月—2003 年12 月任营销二部经理，2004 年至今任营销部经理。截止2016 年4 月22 日，持有

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本公司股票鲁泰27,750 股，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上 市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘 录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监 事、高级管理人员”情形。

15 、藤原大辅： 日本国籍，本科学历，本公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖” 获得者。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一 部经理，现任国际业务二部经理。到 2016 年 5 月 30 日止，未持有本公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建 诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的 法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

16 、商成钢： 1973 年出生，学历:大专，工作经历: 2002 年1 月至2004 年 12 月任ISO9000 办公室副主任；2004 年12 月13 至2006 年8 月18 日任总经理 办公室副主任；2006 年8 月18 日至2011 年9 月10 日，任总经理办公室主任 ； 2011 年9 月10 日至今，任企业管理部经理，现任管理者代表、企业管理部经理。 到2016 年5 月30 日止，持有本公司股票3 万股，与公司拟聘的其他董事、监事 没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩 戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定 代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

17、李文继： 学历:硕士研究生，工作经历: 1987 年8 月至1992 年8 月任 济南毛纺织厂工程师；1995 年7 月至2005 年6 月任山东财政学院教师；2005 年7 月至今任鲁泰纺织股份有限公司信息部经理信息部经理、首席信息官。到 2016 年6 月6 日止，持有本公司股票10000 股，与公司拟聘的其他董事、监事 没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、

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法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩 戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定 代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

18、郑卫印 ：学历：大学。工作经历：1991 年毕业后在鲁泰公司工作至今， 现任公司证券事务代表、证券部副经理。至 2016 年 5 月 30 日止，持有本公司股 票 42000 股。与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股 股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存 在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失 信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人 员”情形。

19、李琨 ：学历：大学。工作经历：自毕业后在鲁泰公司工作至今，曾任职 于公司财务部、审计部，历任山东鲁泰环中制药有限公司财务科长等职，现任证 券部证券管理科副科长。截止2016 年5 月30 日止，未持有本公司股票，与公司 拟聘的其他董事、监事没有关联关系，与上市公司或其控股股东及实际控制人不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在其他 单位担任过董监事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的 “失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管 理人员”情形。李琨女士已参加深交所2014 年10 月董事会秘书资格考试，获得 董事会秘书资格证书。

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