LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事 关于第八届独立董事津贴的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所 独立董事备案办法》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事， 对本公司第七届董事会第三十三次会议审议的《关于提议第八届董事 会独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：

公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津 贴标准符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董 事会关于独立董事津贴的意见。

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此页无正文，为独立董事签署页：

周志济 张承珠

王 磊 徐建军

赵 耀

年 5 月 17 日

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